О решениях, принятых органами управления эмитента

24.05.2012
24 мая 2012 года завершилось заседание Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК", начавшееся 15 мая 2012 года, принятием решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" 30 июня 2012 года со следующей повесткой дня:

1.    Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
 
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».

3.    Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.

4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5.    О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

6.    Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

7.    Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

8.    Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

9.    О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

10.  Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.  Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.  Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Холдинг МРСК" состоится по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.;
Время проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Согласно решению Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества -  25 мая 2012 года.

Советом директоров определено, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, Советом директоров были рассмотрены иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Возврат к списку