Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

18.05.2011
Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний»
117630, г
.Москва, ул.Академика Челомея, 5А


Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится 22 июня 2011 года
по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

Начало Собрания: в 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с 09 час. 00 мин. по московскому времени.

В связи с большим количеством лиц, имеющих право на участие в Собрании, просим Вас по возможности пройти регистрацию заблаговременно или проголосовать заочно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«17» мая 2011 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20 июня 2011 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК».

Предварительное рассмотрение доверенностей акционеров будет производиться с 02 июня 2011 года по 21 июня 2011 года в ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Данная процедура не является обязательной для акционеров. По этому же адресу можно ознакомиться с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению.


Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
12. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться: с 02 июня 2011 года по 22 июня 2011 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в ОАО «Холдинг МРСК» по адресу: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК», тел. для справок

(495) 710-45-56, в ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, тел. для справок (495) 974-87-40, а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.




Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»



Возврат к списку