banner_tp.png

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров по результатам работы за 2014 год

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров  по результатам работы за 2014 год 25.06.2015

25 июня 2015 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». Участие в его работе приняли владельцы 89,2 % акций Компании.

Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича – заместителя председателя Совета директоров Компании.

В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода

тыс. руб.

3 325 939

Распределить на:

Прибыль на развитие

тыс. руб.

2 494 246

Дивиденды

тыс. руб.

831 693

На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ.

Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 11 августа 2015 г.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек:

1. Бранис Александр Маркович – Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

3. Исаев Олег Юрьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Центра».

4. Малков Денис Александрович – Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети».

5. Мангаров Юрий Николаевич – Главный советник ОАО «Россети».

6. Панкстьянов Юрий Николаевич – Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети».

7. Саух Максим Михайлович – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

8. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

9. Харин Андрей Николаевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.

10. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

11. Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

2. Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

3. Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

4. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

5. Зайцева Татьяна Викторовна – Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы:

– Положение об Общем собрании акционеров Общества;

– Положение о Совете директоров Общества;

– Положение о Ревизионной комиссии Общества;

– Положение о Правлении Общества;

– Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

– Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.


Возврат к списку