Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Россети"

28.05.2013
Открытое акционерное общество
«Российские сети»
107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26


Уважаемый акционер!
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится 28 июня 2013 года
по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.
Начало Собрания: в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с 09 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 
«23» мая 2013 года.


При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее 25 июня 2013 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», а также 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети».

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 
07 июня 2013 года по 28 июня 2013 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в ОАО «Россети» по адресу : 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, тел. для справок (495) 995-5333 доб. 20-70, в ЗАО «СТАТУС» по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, тел. для справок (495) 974-87-40, а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.


Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.



Совет директоров ОАО «Россети»

Возврат к списку