Результаты собраний акционеров

Итоги внеочередного Общего cобрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»

30 декабря 2008 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК». В повестку дня Собрания были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении Устава Общества в новой редакции, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие основные решения:

Были досрочно прекращены полномочия Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК». Избран новый состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в следующем составе:

Бинько Геннадий Феликсович
Денисов Леонид Владиславович
Дод Евгений Вячеславович
Казаков Александр Иванович
Косарев Сергей Борисович
Курбатов Михаил Юрьевич
Маслов Сергей Владимирович
Минц Борис Иосифович
Ремес Сеппо Юха
Розин Марк Вадимович
Серебрянников Сергей Владимирович
Таций Владимир Витальевич
Федоров Денис Владимирович
Цехомский Николай Викторович
Шматко Сергей Иванович

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам ОАО «Холдинг МРСК» за 2008 год утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Кроме того, акционерами ОАО «Холдинг МРСК» были утверждены Устав Общества в новой редакции и следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК»;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК»;
Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 30 декабря 2008 г.