Результаты собраний акционеров
Итоги внеочередного Общего cобрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
30 декабря 2008 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК». В повестку дня Собрания были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении Устава Общества в новой редакции, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие основные решения:
Были досрочно прекращены полномочия Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК». Избран новый состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в следующем составе:
- Бинько Геннадий Феликсович
- Денисов Леонид Владиславович
- Дод Евгений Вячеславович
- Казаков Александр Иванович
- Косарев Сергей Борисович
- Курбатов Михаил Юрьевич
- Маслов Сергей Владимирович
- Минц Борис Иосифович
- Ремес Сеппо Юха
- Розин Марк Вадимович
- Серебрянников Сергей Владимирович
- Таций Владимир Витальевич
- Федоров Денис Владимирович
- Цехомский Николай Викторович
- Шматко Сергей Иванович
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам ОАО «Холдинг МРСК» за 2008 год утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Кроме того, акционерами ОАО «Холдинг МРСК» были утверждены Устав Общества в новой редакции и следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 30 декабря 2008 г.