banner_tp.png

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

05.12.2008 17:31 Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК"

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ» О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx ?id=13806 , www.holding-mrsk.ru (Сайт находится в разработке)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «04» декабря 2008 года, протокол №9

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

По вопросу: О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Решили:
1.4.1. Внести изменения в п.1.12. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 17.10.2008 (протокол № 6) по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», изложив его в новой редакции:
«1.12. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по всем вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о Правлении ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций».

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 01.09.2008 № 18) Д.Л. Гурьянов

«05» декабря 2008 г. М.П.

-->