banner_tp.png

Устав и внутренние документы

Устав

Наименование документа
Дата и № протокола решения органа, утвердившего документ
(утвержден 30.06.2016)
Протокол ГОСА б/н от 05.07.2016
(зарегистрированы 17.08.2016)
(для информации)


Внутренние документы

Наименование документа
Дата и № протокола решения органа, утвердившего документ
Органы управления и контроля
Положение об Общем собрании акционеров Общества
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о Совете директоров Общества
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о Правлении Общества
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о Ревизионной комиссии Общества
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
Протокол б/н от 02.07.15.

Комитеты при Совете директоров
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества
Протокол №217 от 28.12.2015
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества
Протокол №243 от 10.10.16.
Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества
Протокол №137 от 21.10.13.
Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества
Протокол № 173 от 15.12.14.
Финансы
Положение о дивидендной политике Общества
Протокол №169 от 21.11.14.
Положение о дивидендной политике Общества
Протокол №43 от 08.09.10.
Закупочная деятельность
Единый стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке)
Протокол от 13.03.2015 № 179
>> Показать архив
Единая закупочная политика Общества
Протокол №149 от 22.04.14.
Внутренние документы Общества в сфере корпоративного управления, Кодексы Общества, Политики Общества,
Внутренние документы по раскрытию информации, управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту
Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество
Протокол №57 от 22.04.11.

Кодекс корпоративного управления Общества
Протокол №101 от 30.11.12.
Кодекс корпоративной этики Общества
Протокол №101 от 30.11.12.
Положение о корпоративном секретаре ПАО «Россети»
Протокол №240 от 26.09.16
Информационная политика (Положение о раскрытии существенной информации Публичного Акционерного Общества «Российские сети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг)
Протокол №221 от 24.02.16.

Положение об инсайдерской информации Общества
Протокол №162 от 27.08.14.
Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества
Протокол №72 от 29.12.11.
Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества и ДЗО
Протокол №143 от 13.02.14.
Антикоррупционная политика Общества
Протокол № 246 от 08.12.16.
>>Показать архив

Политика внутреннего аудита Общества
Протокол №208 от 16.11.15.
Политика внутреннего контроля Общества
Протокол №208 от 16.11.15
Политика управления рисками Общества
Протокол №208 от 16.11.15
Программа партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства
Протокол №35 от 18.02.14.
Охрана труда
Политика Группы компаний Россети в области охраны труда
Распоряжение ОАО «Россети» от 25.05.2015 № 240р

-->