banner_tp.png

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 06.10.2015

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)

Место нахождения Общества: Россия, Москва

ОГРН 1087760000019

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 04 сентября 2015 г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 октября 2015 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленном по состоянию на 04 сентября 2015 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся по следующим почтовым адресам:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1,
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4А, ПАО «Россети».

Председательствующий на Общем собрании: А.В. Новак, Председатель Совета директоров ПАО «Россети».

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Ю.О. Яковлева

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Российские сети» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Первый вопрос повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

144 934 029 171

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными средствами: облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

Процент от принявших участие в голосовании (%)

«ЗА»

143 434 512 830

98,965

«ПРОТИВ»

763 187 442

0,527

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53 413 711

0,037

По результатам голосования принято решение:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными средствами: облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

Дата составления протокола 09.10.2015.

Председательствующий на Общем собрании А.В. Новак

Секретарь Общего собрания Ю.В. Гончаров