• Корпоративное управление
• Акционерный капитал
• Рынок ценных бумаг
  • Динамика рынка акций электросетевого комплекса
  • Итоги торгов
  • Архив комментариев по рынку акций
  • Рекомендации аналитиков
  • Аналитическое покрытие
  • Презентации инвесторам
  • Калькулятор инвестора
• Дочерние и зависимые общества
• Обязательное раскрытие информации
  • Устав и внутренние документы
    • Архив
  • Финансовая и годовая отчетность
  • Ежеквартальные отчеты
  • Списки аффилированных лиц
  • Существенные факты
  • Сведения о порядке предоставления информации акционерам
  • Вниманию инсайдеров
• Раскрытие информации на этапах эмиссии
  • Эмиссия акций
  • Эмиссия облигаций
  • Биржевые облигации
  • Программа биржевых облигаций
• Дивидендная политика
• Кредитные рейтинги
• Информация о собраниях акционеров
  • Материалы к собраниям акционеров
  • Результаты собраний акционеров
• Решения Совета директоров
• Информация о регистраторе Общества
• Календарь инвестора
• Обратная связь
  • Горячая линия акционера
  • Бывшему акционеру РАО «ЕЭС России». Калькуляторы
• Вниманию акционеров
• Вниманию инсайдеров
• Вопросы и ответы

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Россети» 30.06.2015 г.

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»)

Место нахождения Общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

По вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.

По вопросу 5: В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г., не выплачивать членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

По вопросу 6: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г.

По вопросу 7: Избрать Совет директоров Общества в составе:

По вопросу 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

По вопросу 9: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

По вопросу 10: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 11: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 12: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 13: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу 14: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 15: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 16: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 17:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 25.12.2015 г. по 24.12.2016 г. (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.

2.14. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

По вопросу 18:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (далее - НП «РНК СИГРЭ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежегодного членского взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- вступительный и ежегодный взносы уплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения Президиумом НП «РНК СИГРЭ» о приеме в члены НП «РНК СИГРЭ».

Прием в члены НП «РНК СИГРЭ» и исключение из состава членов НП «РНК СИГРЭ» относится к компетенции Президиума НП «РНК СИГРЭ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: М.Н. Недельский

Члены Счетной комиссии: Ю.О. Яковлева

Председательствующий на Общем собрании: С.И. Шматко, Председатель Совета директоров Общества, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества.

Председательствующий на Общем собрании С.И. Шматко

Секретарь Общего собрания Ю.В. Гончаров