banner_tp.png

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Россети» 30.06.2015 г.

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»)

Место нахождения Общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

По вопросу 1:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 2:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 3:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 4:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 5:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 6:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 7:

2 447 310 040 410

(при кумулятивном голосовании)

2 447 310 040 410

(при кумулятивном голосовании)

2 224 124 209 320

(кворум имелся)

По вопросу 8:

163 154 002 694

163 139 970 017

148 269 889 388

(кворум имелся)

По вопросу 9:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 10:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 11:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 12:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 13:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 14:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 15:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 16:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

По вопросу 17:

163 139 970 017

163 139 970 017

148 269 889 388

(кворум имелся)

По вопросу 18:

163 154 002 694

163 154 002 694

148 274 947 288

(кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу 1:

148 240 114 244

(99,977%)

11 224 025

(0,008%)

14 473 330

(0,009%)

По вопросу 2:

148 239 338 919

(99,976%)

11 316 805

(0,008%)

15 171 275

(0,01%)

По вопросу 3:

148 066 000 626 (99,859%)

184 067 510 (0,124%)

15 656 821

(0,011%)

По вопросу 4:

148 064 505 264

(99,858%)

186 344 489

(0,126%)

14 928 008

(0,01%)

По вопросу 5:

147 620 824 939

(99,559%)

629 983 983

(0,425%)

14 780 658

(0,01%)

По вопросу 6:

147 604 650 236

(99,548%)

49 238 768

(0,033%)

611 978 074

(0,413%)

По вопросу 7:

№№

Ф. И. О.

Число голосов «ЗА»

Число голосов «ЗА» в %

1

Аширов Cтанислав Олегович

67 906 503 324

3,053

2

Аюев Борис Ильич

161 257 631 148

7,25

3

Баркин Олег Геннадьевич

161 256 677 412

7,25

4

Белов Василий Михайлович

161 884 946 151

7,279

5

Бударгин Олег Михайлович

168 814 117 427

7,59

6

Дьяков Анатолий Федорович

161 381 984 394

7,256

7

Иванов Андрей Юрьевич

161 288 822 067

7,252

8

Калинин Александр Сергеевич

166 866 994 803

7,503

9

Макаров Алексей Александрович

166 861 992 855

7,502

10

Морозов Денис Станиславович

161 263 268 580

7,251

11

Муров Андрей Евгеньевич

166 664 898 728

7,494

12

Новак Александр Валентинович

161 269 018 234

7,251

13

Федоров Олег Романович

163 783 186 514

7,364

14

Шишкин Андрей Николаевич

23 905 223 072

1,075

15

Шматко Сергей Иванович

161 259 422 785

7,25

«ПРОТИВ» всех кандидатов

152 404 425

0,007

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

225 731 790

0,01

по вопросу 8:

№№

Ф. И. О.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Харин Андрей Николаевич

148 234 326 383

(99,976%)

10 100 059

(0,007%)

14 641 813

(0,01%)

2

Хворов Владимир Васильевич

148 234 351 918

(99,976%)

10 078 027

(0,007%)

14 642 082

(0,01%)

3

Цодикова Полина Сергеевна

148 234 190 925

(99,976%)

10 197 827

(0,007%)

14 685 679

(0,01%)

4

Юдин Андрей Иванович

148 234 292 133

(99,976%)

10 124 703

(0,007%)

14 659 967

(0,01%)

5

Шмаков Игорь Владимирович

148 233 901 209

(99,976%)

10 106 779

(0,007%)

14 649 658

(0,01%)

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по вопросу 9:

148 240 140 934

(99,977%)

10 234 100

(0,007%)

15 503 997

(0,01%)

по вопросу 10:

148 072 248 503

(99,863%)

178 562 076

(0,12%)

14 891 765

(0,011%)

по вопросу 11:

148 240 090 732

(99,976%)

10 187 208

(0,007%)

15 606 825

(0,011%)

по вопросу 12:

148 239 638 066

(99,976%)

10 567 871

(0,007%)

15 678 875

(0,011%)

по вопросу 13:

148 239 977 134

(99,976%)

10 273 576

(0,007%)

15 604 795

(0,011%)

по вопросу 14:

148 239 814 818

(99,976%)

10 591 307

(0,007%)

15 478 687

(0,011%)

по вопросу 15:

148 231 956 057

(99,971%)

11 317 521

(0,008%)

22 215 238

(0,015%)

по вопросу 16:

147 605 549 484

(99,549%)

11 043 659

(0,007%)

649 205 966

(0,438%)

по вопросу 17:

148 232 759 289

(90,862%)

11 015 951

(0,007%)

17 075 834

(0,01%)

по вопросу 18:

148 239 157 269

(99,976%)

10 847 855

(0,007%)

15 896 134

(0,011%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

Показатель

Сумма, тыс. рублей

Нераспределенный убыток отчетного периода

(52 346 370)

Распределение на:

- резервный фонд

-

- инвестиции и развитие

-

- дивиденды

-

- покрытие убытков прошлых лет

-

По вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.

По вопросу 5: В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г., не выплачивать членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

По вопросу 6: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г.

По вопросу 7: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№№

Ф.И.О.

Должность (на момент выдвижения кандидата)

1

Аширов Станислав Олегович

Генеральный директор

ОАО «Межрегионэнергосбыт»

2

Аюев Борис Ильич

Председатель Правления Открытого

акционерного общества «Системный

оператор Единой энергетической системы»

3

Баркин Олег Геннадьевич

Заместитель Председателя Правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

4

Белов Василий Михайлович

Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

5

Бударгин Олег Михайлович

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»

6

Дьяков Анатолий Федорович

Президент Партнерства - Председатель научно-технической коллегии некоммерческого

партнерства «Научно-технический совет

Единой энергетической системы»

7

Иванов Андрей Юрьевич

Заместитель Министра финансов Российской Федерации

8

Калинин Александр Сергеевич

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

9

Макаров Алексей Александрович

Член президиума Российской академии наук

10

Морозов Денис Станиславович

Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития

11

Муров Андрей Евгеньевич

Председатель Правления открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы»

12

Новак Александр Валентинович

Министр энергетики Российской Федерации

13

Федоров Олег Романович

Член наблюдательного совета акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)

14

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»

15

Шматко Сергей Иванович

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

По вопросу 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№

Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)

1.

Харин Андрей Николаевич - Заместитель директора Департамента Минэнерго России

2.

Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

3.

Цодикова Полина Сергеевна - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

4.

Юдин Андрей Иванович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России

5.

Шмаков Игорь Владимирович - руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО «Россети»

По вопросу 9: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

По вопросу 10: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 11: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 12: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 13: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу 14: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 15: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 16: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 17:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 25.12.2015 г. по 24.12.2016 г. (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.

2.14. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

По вопросу 18:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (далее - НП «РНК СИГРЭ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежегодного членского взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- вступительный и ежегодный взносы уплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения Президиумом НП «РНК СИГРЭ» о приеме в члены НП «РНК СИГРЭ».

Прием в члены НП «РНК СИГРЭ» и исключение из состава членов НП «РНК СИГРЭ» относится к компетенции Президиума НП «РНК СИГРЭ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: М.Н. Недельский

Члены Счетной комиссии: Ю.О. Яковлева

Председательствующий на Общем собрании: С.И. Шматко, Председатель Совета директоров Общества, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества.

Председательствующий на Общем собрании С.И. Шматко

Секретарь Общего собрания Ю.В. Гончаров

-->