Результаты Общего Годового собрания акционеров от 14.01.2012 г.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»)

Место нахождения Общества: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения Общего собрания: 14 января 2012 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК»

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Холдинг МРСК» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 25 октября 2011 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 11 января 2012 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
107996, г.Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 15 минут.

Председательствующий на Общем собрании: В.В. Таций, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Президиум Общего собрания:
В.В. Таций	Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
Н.Н. Швец	Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
В.В. Кудрявый	Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
Т. Хендель	Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Секретарь Общего собрания: Д.Л. Гурьянов, Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:
Председатель Счетной комиссии:	М.Н. Недельский
Члены Счетной комиссии:	Ю.О. Яковлева А.А. Мезрин

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» было определено, что 25 октября 2011 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 45 039 216 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 37 189 014 879, что составляет 82,5703% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Холдинг МРСК» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

По первому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.
В своем сообщении А.Ю. Перепелкин отметил, что данный вопрос включен в повестку дня Общего собрания по предложению акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 189 014 879

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	35 355 090 436	95,0686
«ПРОТИВ»	1 565 325 041	4,2091
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 753 379	0,0424

По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

По второму вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.
В рамках своего доклада по указанному вопросу повестки дня
А.Ю. Перепелкин представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Холдинг МРСК».
Внимание акционеров было обращено на то, что в соответствии с п.11.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК» Совет директоров Общества избирается в количестве 15 (Пятнадцати) человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	675 588 246 975
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	557 835 223 185

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (в соответствии с п.11.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК» количественный состав Совета директоров Общества 15 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:

№№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
2.	Бокарев Андрей Рэмович	Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»
3.	Боос Георгий Валентинович	Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
4.	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
5.	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»
6.	Гуляев Валерий Алексеевич	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2»
7.	Колмогоров Владимир Васильевич	Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
9.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»
10.	Кутовой Георгий Петрович	Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике
11.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «КИУРУ»
12.	Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»
13.	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
14.	Томас Хендель	Генеральный директор ООО «Рудеа»
15.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
16.	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
17.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
18.	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
*«ЗА», распределение голосов по кандидатам:*
1.	Аширов Станислав Олегович	8 220 770	0,0015
2.	Бокарев Андрей Рэмович	30 506 137 861	5,4687
3.	Боос Георгий Валентинович	54 206 850 765	9,7174
4.	Борисов Сергей Ренатович	27 910 997 536	5,0034
5.	Бородин Павел Андреевич	27 911 028 183	5,0035
6.	Гуляев Валерий Алексеевич	8 372 760	0,0015
7.	Колмогоров Владимир Васильевич	41 185 100 337	7,3830
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	30 507 742 913	5,4690
9.	Кудрявый Виктор Васильевич	27 950 948 924	5,0106
10.	Кутовой Георгий Петрович	30 505 532 729	5,4686
11.	Ремес Сеппо Юха	45 825 230 137	8,2148
12.	Серебрянников Сергей Владимирович	30 508 941 930	5,4692
13.	Таций Владимир Витальевич	30 511 487 510	5,4696
14.	Томас Хендель	30 509 660 026	5,4693
15.	Федоров Денис Владимирович	49 418 734 860	8,8590
16.	Хвалин Игорь Владимирович	27 910 194 288	5,0033
17.	Шацкий Павел Олегович	6 558 623	0,0012
18.	Швец Николай Николаевич	54 061 850 681	9,6914
«ПРОТИВ» всех кандидатов		16 882 868 925	3,0265
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		247 253 325	0,0443

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:

№№	Ф.И.О.	Должность*
1.	Боос Георгий Валентинович	Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
2.	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «КИУРУ»
5.	Колмогоров Владимир Васильевич	Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
6.	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
7.	Томас Хендель	Генеральный директор ООО «Рудеа»
8.	Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»
9.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
10.	Бокарев Андрей Рэмович	Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»
11.	Кутовой Георгий Петрович	Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике
12.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»
13.	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»
14.	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
15.	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»