banner_tp.png

Результаты Общего Годового собрания акционеров от 22.06.2011 г.

Протокол годового Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»).

Место нахождения Общества, предусмотренное Уставом Общества, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 30.12.2008: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А.

Место нахождения Общества, предусмотренное Уставом Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 22.06.2011: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 22 июня 2011 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Холдинг МРСК» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 17 мая 2011 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 20 июня 2011 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

  • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
  • 107996, г.Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 часов 05 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 25 минут.

Председательствующий на Общем собрании: Н.Н. Швец, член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».

Президиум Общего собрания:
Н.Н. Швец Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
В.В. Кудрявый Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
С. Ремес Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
В.В. Таций Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Секретарь Общего собрания: Д.Л. Гурьянов, Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Состав Секретариата Общего собрания утвержден Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 19.05.2011 (протокол от 20.05.2011 № 59), приложение 1.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:
Председатель Счетной комиссии: М.Н. Недельский
Члены Счетной комиссии: Ю.О. Яковлева
В.Ю. Куликова

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» прилагается к настоящему протоколу (приложение 2).

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

12. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» было определено, что 17 мая 2011 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 45 039 216 465.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 36 449 233 806, что составляет 80,9278% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Холдинг МРСК» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца.

В своем сообщении Председатель Правления, Генеральный директор Общества Н.Н. Швец представил вниманию акционеров Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 36 449 233 806

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 139 277 159 99,1496
«ПРОТИВ» 313 169 0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 937 094 0,5321

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.

Годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидова.

В своем докладе по данному вопросу повестки дня член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 36 449 233 806

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 139 101 060 99,1491
«ПРОТИВ» 315 420 0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 103 167 0,5325

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), прилагается к настоящему протоколу (приложение 4).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидова.

В своем докладе по указанному вопросу повестки дня член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов представил Общему собранию акционеров Общества предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 36 449 233 806

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2010 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 137 026 320 99,1434
«ПРОТИВ» 1 549 072 0,0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 282 448 0,5330

По результатам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2010 года.

Распределение прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2010 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 5).

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидова.

В рамках доклада по данному вопросу повестки дня член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов представил вниманию акционеров Общества информацию об основаниях начисления и выплаты дивидендов по итогам 2010 года и принципах определения их размера.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 36 449 233 806

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

  • Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
  • Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 137 640 766 99,1451
«ПРОТИВ» 2 678 631 0,0073
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 116 120 0,5298

По результатам голосования принято решение:

  • Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
  • Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 23 июня 2010 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 36 449 233 806

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 133 047 697 99,1325
«ПРОТИВ» 5 575 621 0,0153
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 873 677 0,5346

По результатам голосования принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада по указанному вопросу повестки дня член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Холдинг МРСК».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 675 588 246 975
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 546 738 507 090

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе ¹:

Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
2.
Бокарев Андрей Рэмович
Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»
3.
Борисов Сергей Ренатович
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
4.
Бородин Павел Андреевич
Вице-президент ОАО «Вымпелком»
5.
Гуляев Валерий Алексеевич
Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6»
6.
Кравченко Вячеслав Михайлович
Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
7.
Кудрявый Виктор Васильевич
Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»
8.
Кутовой Георгий Петрович
Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике
9.
Маслов Сергей Владимирович
Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
10.
Ремес Сеппо Юха
Генеральный директор ООО «КИУРУ»
11.
Серебрянников Сергей Владимирович
Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт»
12.
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
13.
Томас Хендель
Генеральный директор ООО «Рудеа»
14.
Хвалин Игорь Владимирович
Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
15.
Федоров Денис Владимирович
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
16.
Шацкий Павел Олегович
Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
17.
Швец Николай Николаевич
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
18.
Шматко Сергей Иванович
Министр энергетики Российской Федерации

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Ф.И.О.
Число голосов для кумулятивного голосования
Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1.
Аширов Станислав Олегович
73 565 987
0,0135
2.
Бокарев Андрей Рэмович
33 730 050 924
6,1693
3.
Борисов Сергей Ренатович
36 556 015 199
6,6862
4.
Бородин Павел Андреевич
33 729 786 755
6,1693
5.
Гуляев Валерий Алексеевич
35 609 707 016
6,5131
6.
Кравченко Вячеслав Михайлович
33 733 865 337
6,1700
7.
Кудрявый Виктор Васильевич
33 764 889 508
6,1757
8.
Кутовой Георгий Петрович
33 730 024 489
6,1693
9.
Маслов Сергей Владимирович
33 730 789 733
6,1695
10.
Ремес Сеппо Юха
39 444 733 695
7,2146
11.
Серебрянников Сергей Владимирович
33 734 629 446
6,1702
12.
Таций Владимир Витальевич
33 734 305 195
6,1701
13.
Томас Хендель
33 728 745 802
6,1691
14.
Хвалин Игорь Владимирович
33 729 357 364
6,1692
15.
Федоров Денис Владимирович
32 377 384 979
5,9219
16.
Шацкий Павел Олегович
73 757 906
0,0135
17.
Швец Николай Николаевич
55 742 075 967
10,1954
18.
Шматко Сергей Иванович
80 181 087
0,0147
«ПРОТИВ» всех кандидатов
7 662 866 700
1,4015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
21 257 085
0,0038

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:

Ф.И.О.
Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.
Швец Николай Николаевич
Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК»
2.
Ремес Сеппо Юха
Генеральный директор ООО «КИУРУ»
3.
Борисов Сергей Ренатович
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
4.
Гуляев Валерий Алексеевич
Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6»
5.
Кудрявый Виктор Васильевич
Советник президента
ЗАО «Евроцемент групп»
6.
Серебрянников Сергей Владимирович
Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт»
7.
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
8.
Кравченко Вячеслав Михайлович
Генеральный директор
ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
9.
Маслов Сергей Владимирович
Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
10.
Бокарев Андрей Рэмович
Председатель Совета директоров
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»
11.
Кутовой Георгий Петрович
Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике
12.
Бородин Павел Андреевич
Вице-президент ОАО «Вымпелком»
13.
Хвалин Игорь Владимирович
Исполнительный директор
ЗАО «Инженерная группа «Волга»
14.
Томас Хендель
Генеральный директор ООО «Рудеа»
15.
Федоров Денис Владимирович
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По седьмому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В своем докладе по указанному вопросу повестки дня член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Холдинг МРСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 038 625 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
36 448 648 283

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» в составе ²:

Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1.
Курьянов Александр Михайлович - Начальник отдела управления Росимущества
2.
Ожерельев Алексей Александрович – Начальник отдела департамента Минэнерго России
3.
Орешкин Олег Анатольевич - Начальник отдела управления Росимущества
4.
Пахомов Сергей Александрович – Начальник отдела управления Росимущества
5.
Шпилевой Павел Викторович – Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Ф.И.О.
Варианты голосования
Число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%)
1.
Курьянов Александр Михайлович
«ЗА»
35 852 420 901
(98,3642%)
«ПРОТИВ»
301 293 704
(0,8266%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 059 331
(0,0029%)
2.
Ожерельев Алексей Александрович
«ЗА»
35 852 515 229
(98,3645%)
«ПРОТИВ»
301 303 988
(0,8267%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
989 187
(0,0027%)
3.
Орешкин Олег Анатольевич
«ЗА»
35 852 275 133
(98,3638%)
«ПРОТИВ»
301 286 675
(0,8266%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 065 048
(0,0029%)
4.
Пахомов Сергей Александрович
«ЗА»
35 852 335 014
(98,3640%)
«ПРОТИВ»
301 285 751
(0,8266%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 006 091
(0,0028%)
5.
Шпилевой Павел Викторович
«ЗА»
35 852 178 369
(98,3635%)
«ПРОТИВ»
301 299 916
(0,8266%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 150 111
(0,0032%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» в составе:

Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1.
Курьянов Александр Михайлович - Начальник отдела управления Росимущества
2.
Ожерельев Алексей Александрович – Начальник отдела департамента Минэнерго России
3.
Орешкин Олег Анатольевич - Начальник отдела управления Росимущества
4.
Пахомов Сергей Александрович – Начальник отдела управления Росимущества
5.
Шпилевой Павел Викторович – Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидова.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора Общества - ООО «ФинЭкспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
36 449 233 806

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Холдинг МРСК» ООО «ФинЭкспертиза».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования
Число голосов
Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»
36 139 469 076
99,1501
«ПРОТИВ»
130 834
0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
193 820 200
0,5318

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Холдинг МРСК» ООО «ФинЭкспертиза».

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил вниманию акционеров новую редакцию Устава Общества, предусматривающую изменения в части адреса места нахождения Общества, размера уставного капитала, целей и видов деятельности Общества, а также изменения и дополнения, связанные с изменениями действующего законодательства Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
36 449 233 806

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования
Число голосов
Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»
36 139 541 356
99,1503
«ПРОТИВ»
294 814
0,0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
193 699 597
0,5314

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Устав ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 6).

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»

А.Ю. Перепелкин представил вниманию акционеров Положение, регламентирующее порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции, предусматривающей исключение из перечня сведений, не являющихся обязательными для указания при выдвижении кандидатов акционерами в органы управления и контроля Общества, а также приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроков составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и протокола Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
36 449 233 806

Кворум по десятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА» 36 139 549 350 99,1504
«ПРОТИВ» 98 766 0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 847 251 0,5318

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 7).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил вниманию акционеров Положение, регламентирующее порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в новой редакции, предусматривающей изменения относительно периодичности проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
45 039 216 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
36 449 233 806

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования
Число голосов
Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»
36 139 712 926
99,1508
«ПРОТИВ»
121 834
0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
193 696 079
0,5314

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 8).

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

В рамках своего доклада член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин представил вниманию акционеров существенные условия сделки и цели ее совершения.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 20 856 104 858
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании
12 266 122 199

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;

Общая сумма сделки: не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования> Число голосов Процент от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки (%)
«ЗА» 12 203 807 278 58,5143
«ПРОТИВ» 1 248 175 0,0060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 936 223 0,0189

По результатам голосования принято решение:

Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;

Общая сумма сделки: не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Дата составления протокола 24.06.2011.

Председательствующий на Общем собрании Н.Н. Швец
Секретарь Общего собрания Д.Л. Гурьянов



¹ Согласно п.11.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК» Совет директоров Общества состоит из 15 (пятнадцати) членов.

² Согласно п.15.1 Устава ОАО «Холдинг МРСК» Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) человек.

Вверх