Устав и внутренние документы

Устав

Наименование документа
Дата и № протокола решения органа, утвердившего документ
(утвержден 27.06.2019)
Протокол ГОСА б/н от 27.06.2019


Внутренние документы

Наименование документа
Дата и № протокола решения органа, утвердившего документ
Органы управления и контроля
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» (.epub)
Протокол б/н от 27.06.19.

Положение о Совете директоров ПАО «Россети» (.epub)
Протокол б/н от 27.06.2019.

Положение о Правлении ПАО «Россети» (.epub)
Протокол б/н от 27.06.2019.

Положение о Ревизионной комиссии Общества (.epub)
Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (.epub)
Протокол б/н от 27.06.19.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (.epub)
Протокол б/н от 29.06.2018.

Комитеты при Совете директоров
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества
Протокол №217 от 28.12.2015
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (Новая редакция)
Протокол №295 от 28.02.18.
Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества
Протокол №137 от 21.10.13.
Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества
Протокол № 173 от 15.12.14.
Финансы
Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»
Протокол №286 от 25.12.2017.
Изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»
Протокол №311 от 21.06.2018

Закупочная деятельность
Единый стандарт закупок ПАО «Россети»
Протокол СД от 17.12.2018 № 334
>> Показать архив
Единая закупочная политика Общества
Протокол №149 от 22.04.14.
Внутренние документы Общества в сфере корпоративного управления, Кодексы Общества, Политики Общества,
Внутренние документы по раскрытию информации, управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту
Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети»
Протокол №57 от 22.04.11.

Кодекс корпоративной этики Общества
Протокол №252 от 22.02.17.

Положение о корпоративном секретаре ПАО «Россети»
Протокол №240 от 26.09.16
Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети»
Протокол № 281 от 02.11.2017
Информационная политика (Положение о раскрытии существенной информации Публичного Акционерного Общества «Российские сети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг)
Протокол от 16.03.2018 № 296

Положение об инсайдерской информации Общества
Протокол от 31.07.2019 № 368

Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества
Протокол №72 от 29.12.11.
Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества и ДЗО
Протокол №143 от 13.02.14.
Антикоррупционная политика Общества
Протокол № 246 от 08.12.16.
>>Показать архив

Политика внутреннего аудита Общества
Протокол №208 от 16.11.15.
Политика внутреннего контроля Общества
Протокол №208 от 16.11.15
Политика управления рисками Общества
Протокол №208 от 16.11.15
Программа партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства
Протокол №35 от 18.02.14.
Охрана труда
Политика Группы компаний Россети в области охраны труда
Приказ ПАО «Россети» от 30.08.2018 № 143
Экология
Экологическая политика электросетевого комплекса
Протокол № 254 от 03.03.2017
Единая бренд-архитектура
Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний Россети
Протокол №353 от 30.04.2019